La agencia australiana de inteligencia financiera AUSTRAC ha retirado 45 registros de proveedores de servicios de criptomonedas y remesas durante el último año. La revisión, que se prolongó durante doce meses, incluyó registros cancelados, suspendidos y no renovados, en una limpieza a fondo del registro oficial de entidades que operan en el país sin cumplir sus obligaciones.

El regulador destacó que su actuación contra GetCoins, operador de cajeros de criptomonedas, contribuyó a desarticular estafas de inversión organizadas. Las bajas del registro forman parte de una estrategia más amplia de AUSTRAC para garantizar que las empresas del sector cumplan la normativa contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CTF), de cuyo cumplimiento es responsable en Australia.

Para los inversores, el dato confirma que la presión regulatoria sobre el sector cripto en Australia no es retórica: el registro ante AUSTRAC es obligatorio para operar legalmente y las empresas que no mantengan sus credenciales al día quedan fuera del mercado. Un registro más depurado reduce el riesgo de operar con plataformas irregulares o vinculadas a fraudes, un punto relevante en un mercado donde las estafas de inversión siguen generando pérdidas millonarias, a menudo canalizadas a través de cajeros de criptomonedas.

De cara a los próximos meses, conviene vigilar nuevas actuaciones de cumplimiento contra otros operadores, especialmente en el segmento de cajeros automáticos de cripto, así como el avance del marco normativo que el Gobierno australiano prepara para los proveedores de servicios de activos digitales. Las empresas con registro en el país deberán demostrar controles AML reforzados para mantener su posición, y quienes operen con ellas tendrán motivos para verificar su estatus registral.

Información original publicada por Cointelegraph.

Fuente: Cointelegraph · Resumen en español generado automáticamente por Atlas (IA). No es asesoramiento financiero.

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